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卓信企業

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panpay開戶條件及費用

2022-10-14 11:39:21 1525 來源:卓信企業

導讀 泛付主要定位實物貿易(一般貿易進出口、電商貿易進出口),還有部分高危行業開戶:貨代物流/船舶服務/有色金屬/危險化學品/個人來款占比過高(≥50%)/其他行業等。 特殊行業:煙草/電子煙、貴金屬、原油天然氣、貴重的珠寶首飾、古董字畫、電子游戲、虛擬幣等不支持開戶。 其他服務貿易:勞務中介、圖紙設計、網站服務、技術咨詢、商務咨詢、翻譯、移民咨詢等開戶成功率很低。 投資類項目:不支持開戶。不支持注冊資本金匯入匯出。 注意:香港公司/大陸公司支持高危行業開戶;新加坡公司、美國公司、英國公司、歐盟公司不支持高危行業開戶。

panpay支持開戶的公司主體

香港公司、大陸公司/個體戶、新加坡公司、美國公司、英國公司、歐盟公司


panpay支持開戶的賬戶類型

全球多幣種(B2B)、全球美元、全球英鎊、本地歐元(SEPA)、全球美元、全球英鎊、本地歐元(SEPA)



panpay支持開戶的行業范圍

泛付主要定位實物貿易(一般貿易進出口、電商貿易進出口),還有部分高危行業開戶:貨代物流/船舶服務/有色金屬/危險化學品/個人來款占比過高(≥50%)/其他行業等。

特殊行業:煙草/電子煙、貴金屬、原油天然氣、貴重的珠寶首飾、古董字畫、電子游戲、虛擬幣等不支持開戶。

其他服務貿易:勞務中介、圖紙設計、網站服務、技術咨詢、商務咨詢、翻譯、移民咨詢等開戶成功率很低。

投資類項目:不支持開戶。不支持注冊資本金匯入匯出。

注意:香港公司/大陸公司支持高危行業開戶;新加坡公司、美國公司、英國公司、歐盟公司不支持高危行業開戶。


panpay支持開戶的電商平臺

1. 全球電商平臺:Apple,? Amazon,? eBay,? Google,? shopify,? Etsy,? Reverb,? Wayfair,? Airbnb,? Homedepot,? Poshmark,? Tiktok/Depop/自建站(僅PayPal)…

2. 歐洲電商平臺:Vinted,? eBay,? Aliexpress France,? Amazon,? Cdiscount,? Rakuten France,自建站…

3. 中國進出口平臺:京東國際,天貓國際,拼多多國際,抖音國際,蘇寧國際,全球速賣通,敦煌網,抖音國際,淘分銷,阿里巴巴國際站(僅限香港公司)…


注意:由于電商平臺繁多,沒有逐一列出,不在列表的可以咨詢客服。同時因為合規監管政策和電商平臺政策是動態變化的,建議開戶前先咨詢客服核實是否可以綁定。


公司注冊材料

香港公司

1.公司注冊證書

2.商業登記證

3.法團成立表格(新公司)或周年申報表(老公司)

4.董事會決議書(若存在多名董事)和其他董事證件電子版(其他董事證件信息與企業注冊資料一致)


大陸公司/個體戶

營業執照


新加坡公司

1.營業執照

2.注冊資料認證

3.公司章程

4.股權架構(蓋章加董事簽字)

5.董事會決議書(若存在多名董事)和其他董事證件電子版(其他董事證件信息與企業注冊資料一致)


美國公司

1.IRS EIN稅號文件

2.公司成立證明

3.公司章程

4.股權架構(蓋章加董事簽字)

5.董事會決議書(若存在多名董事)和其他董事證件電子版(其他董事證件信息與企業注冊資料一致)


英國公司

1.注冊證書

2.公司章程

3.股權架構(蓋章加董事簽字)

4.董事名冊

5.年審記錄表(非必須,如有請提供)

6.公司狀態不能是休眠狀態

(99999-Dormant company)

7.董事會決議書(若存在多名董事)和其他董事證件電子版(其他董事證件信息與企業注冊資料一致)


歐盟公司

1.注冊證書

2.公司章程

3.股權架構(蓋章加董事簽字)

4.董事名冊

5.年審記錄表(非必須,如有請提供)

6.以上資料如非英文材料,需要歐盟或者香港的公證公司做英文翻譯公證(不接受大陸的公證公司)

7.董事會決議書(若存在多名董事)和其他董事證件電子版(其他董事證件信息與企業注冊資料一致)


董事/法人材料

香港公司

? 大陸:身份證正反面+手持身份證照片

? 香港/澳門:身份證正反面+手持身份證+港澳居住地址證明

? 臺灣:護照信息頁+手持護照信息頁+臺胞證(正面)+大陸/香港居住地址證明

? 其他外籍:護照信息頁+手持護照信息頁+大陸/香港居留/工作簽證+大陸/香港居住地址證明,必須來自低風險地區(和香港免簽的國家不用提供簽證)


大陸公司/個體戶

? 大陸:身份證正反面+手持身份證照片

? 香港/澳門:身份證正反面+手持身份證+港澳居住地址證明

? 臺灣:護照信息頁+手持護照信息頁+臺胞證(正面)+大陸居住地址證明

? 其他外籍:護照信息頁+手持護照信息頁+大陸的居留/工作簽證+大陸居住地址證明,必須來自低風險地區(和大陸免簽的國家不用提供簽證)


新加坡公司

? 大陸:身份證正反面+手持身份證照片

? 香港/澳門:身份證正反面+手持身份證+港澳居住地址證明

? 臺灣:護照信息頁+手持護照信息頁+臺胞證(正面)+大陸居住地址證明

? 新加坡掛名董事需要提供護照/身份證(取決于新加坡公司注冊時的身份)+董事會決議簽字

? 其他外籍:不支持認證開戶


美國公司、英國公司、歐盟公司? ? ? ??

? 大陸:身份證正反面+手持身份證照片

? 香港/澳門:身份證正反面+手持身份證+港澳居住地址證明

? 臺灣:護照信息頁+手持護照信息頁+臺胞證(正面)+大陸居住地址證明

? 其他外籍:不支持認證開戶


股東材料

股份≥25%的個人股東,身份材料跟上述董事一致;股份<25%的股東,無需提供任何材料(股東必須來自低風險地區,不能來自BVI或群島等高風險地區)


開戶材料要求

1. 已發貨:提供銷售合同或pi + 跨境物流單據

2. 未發貨:提供銷售合同或pi + 溝通記錄截圖

3. 如有關聯公司:可以提供關聯公司的貿易材料來代替

4. 如果以前通過第三方公司收款:提供第三方公司的貿易材料證明 + 跟第三方公司簽署的關系證明(委托收款協議/委托進出口關系證明等)


收費標準

香港公司、大陸公司/個體戶

1.賬戶激活費:30歐/戶(多幣種),10歐/戶(單幣種);賬戶管理費:5歐/月/戶

2.入賬手續費:1歐/筆(涉及高危地區/高危行業/第三方代付,每筆額外收取最低15歐至0.1%*交易額)

3.出賬手續費:15歐/筆(涉及個人/高危行業/高危地區/關聯交易/中國電商平臺,每筆額外收取最低15歐至0.1%*交易額)

4.結匯手續費:最低15歐/筆至交易額的0.5%


注意:高危行業(貨代物流/船舶服務/有色金屬/高危化工/服務貿易/個人來款占比過高等),入賬每筆最低15歐至0.1%*交易額,出賬每筆最低30歐至0.1%*交易額。


注意:外籍董事或股東,入賬每筆最低15歐至0.1%*交易額,出賬每筆最低30歐至0.1%*交易額。外籍董事或股東,收取開戶盡職調查費100歐(合規審核前收取,開戶失敗也不退)


新加坡公司、美國公司、英國公司、歐盟公司

1. 賬戶激活費:10歐/戶(單幣種);賬戶管理費:5歐/月/戶

2. 入賬手續費:最低15歐/筆至交易額的0.1%

3. 出賬手續費:最低30歐/筆至交易額的0.1%

4. 結匯手續費:最低15歐/筆至交易額的0.5%

5. 額外KYC費用:100歐(限時免費)


進出賬資料

入賬材料:銷售pi,pi自己簽字蓋章,無需國外客戶簽字蓋章。

出賬材料:采購合同,雙方簽字蓋章。

入賬或出賬,如果已經發貨,提供跨境物流單據;如果還沒發貨就先不用提供。

★以上信息僅供參考,每個客戶的案例都不一樣,以合規站內信要求的材料為準。

入賬或者出賬都是抽查,被抽查到了才需要提供。同一個付款方或收款方,通常會查一次,后續沒有特殊情況一般不會重復查。

注意:如果是大陸本地或香港本地交貨,需要做合規穿透調查,必須提供跨境物流單據。比如:大陸→大陸→美國,香港→香港→德國。

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