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企業(yè)境外投資ODI備案補(bǔ)辦解析

2025-04-14 15:48:20 290 來(lái)源:卓信企業(yè)

導(dǎo)讀 在企業(yè)境外投資的征程中,ODI 備案是關(guān)鍵的合規(guī)步驟。然而,實(shí)踐中部分企業(yè)因各種緣由,面臨著 ODI 備案是否能夠補(bǔ)辦的困擾。這一問(wèn)題的答案并非簡(jiǎn)單直接,而是受到多種因素交織影響,需要深入剖析不同情形下的補(bǔ)辦可能性與相關(guān)要求。

在企業(yè)境外投資的征程中,ODI 備案是關(guān)鍵的合規(guī)步驟。然而,實(shí)踐中部分企業(yè)因各種緣由,面臨著 ODI 備案是否能夠補(bǔ)辦的困擾。這一問(wèn)題的答案并非簡(jiǎn)單直接,而是受到多種因素交織影響,需要深入剖析不同情形下的補(bǔ)辦可能性與相關(guān)要求。

圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

ODI備案補(bǔ)辦條件

根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,已注冊(cè)且未實(shí)際運(yùn)營(yíng)的境外企業(yè)可申請(qǐng)補(bǔ)辦ODI備案,但需滿足以下條件:

股東身份:境外企業(yè)股東必須為境內(nèi)企業(yè),自然人股東無(wú)法補(bǔ)辦;

運(yùn)營(yíng)狀態(tài):境外企業(yè)未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)(如未開(kāi)戶、無(wú)資金往來(lái)、無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng));

時(shí)間限制:境外企業(yè)注冊(cè)時(shí)間不得早于ODI備案通過(guò)時(shí)間。


ODI備案補(bǔ)辦資料

需向商務(wù)部、發(fā)改委及外匯管理局提交以下材料:

1、基礎(chǔ)材料:

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;

法定代表人身份證明;

境外企業(yè)注冊(cè)文件(如公司章程、注冊(cè)證書(shū)等);

境內(nèi)企業(yè)最近一期審計(jì)報(bào)告;

2、專項(xiàng)說(shuō)明:

未及時(shí)備案的原因說(shuō)明(需加蓋公章);

境外企業(yè)未實(shí)際運(yùn)營(yíng)的承諾函;

3、投資相關(guān)文件:

投資協(xié)議或意向書(shū);

資金來(lái)源證明(如銀行流水、驗(yàn)資報(bào)告等);

投資環(huán)境分析報(bào)告(可選)。


提交補(bǔ)辦申請(qǐng)

1、線上申報(bào):通過(guò)商務(wù)部“境外投資管理系統(tǒng)”或發(fā)改委“全國(guó)境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”提交電子申請(qǐng);

2、線下遞交:將紙質(zhì)材料提交至企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)及發(fā)改委;

3、外匯登記:同步向銀行提交外匯登記申請(qǐng),或通過(guò)外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)辦理。


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