美國公司確實需要進行BOI(受益所有權信息)申報。這一要求是根據(jù)美國《公司受益所有權信息報告法》(Corporate Transparency Act，簡稱CTA)制定的，旨在提高金融透明度并打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

申報對象

需要進行BOI申報的美國公司主要包括：

在美國注冊的公司，包括Corporations、LLCs(有限責任公司)、LPs(有限合伙企業(yè))以及任何在州Secretary of State注冊的公司實體。

在美國任一州注冊運營的海外公司。需要注意的是，雖然Sole Proprietorship(獨資經(jīng)營者)和General Partnership(一般合伙企業(yè))通常不需要與州注冊，但在某些州需要注冊的也需要進行BOI申報。

然而，也有一系列公司可以豁免申報，例如證券申報發(fā)行人、政府機構、銀行、保險公司等特定類型的實體。

BOI申報流程及所需資料

BOI申報流程：

1、識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。

2、收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集必要的信息。

3、填寫B(tài)OI申報表：使用Fincen(美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡)登記表格填寫受益所有權信息。

4、提交BOI申報：完成表格后，通過Fincen的網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交BOI信息。

5、保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報相關記錄，以便日后核查。

BOI申報資料：

1、美國公司注冊證書;

2、在美公司地址(經(jīng)營地址或注冊地址);

3、美國EIN稅號;

4、受益人信息：擁有公司25%以上股份的所有股東個人的姓名、出生日期、現(xiàn)個人地址(無需地址證明)、美國個人SSN稅號(如有)、股東護照復印件或拍照。

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