準確識別跨境業務受益所有人 追根溯源識別客戶和交易受益所有人,是跨境業務反洗錢和反恐怖融資風險管理的核心問題之一。客戶身份識別是反洗錢的基礎,明晰受益所有人是客戶身份識別的基石。 任何一項跨境業務,從建立業務關系起,無論其是否存在跨境資金流,金融機構都有可能被不法分子利用成為洗錢或恐怖融資的工具。要降低這種可能性,根本問題是追溯識... 【查看全文】
全球經濟形勢發生深刻變化,營商環境的衡量指標也有了新的視角。今年,世界銀行推出新的營商環境概念體系(BEE)。不同于原DB評價體系,BEE初步考慮包括企業準入、獲取經營場所、市政公用服務接入、雇傭勞工、金融服務、國際貿易、納稅、解決糾紛、促進市場競爭和辦理破產等領域。 【查看全文】
海外投資備案的相關要求 根據《企業境外投資管理辦法》(國家發改委令第11號)的有關規定: 在實施備案管理的項目中: ①投資主體為中央管理企業(包括中央管理金融企業、國務院或國務院直接管理的企業),備案機關為國家發改委; ②投資者為地方企業,中國投資3億美元以上,備案機關為國家發改委; ③投資主體為地方企業,中國投資不足3... 【查看全文】
境外投資項目審批備案 1.審批備案范圍:審批管理范圍是投資者直接或控制的境外企業開展的敏感項目。 2.境外投資備案管理的范圍是投資者直接開展的非敏感項目,即涉及投資者直接投資資產、權益或提供融資和擔保的非敏感項目。 境外投資備案一般流程確定發起人-整理材料-商務部審批-發改委審批-資金匯出 。 【查看全文】
境外投資備案是公司需要進行海外投資,投資資金必須在出境前辦理。海外投資備案并不那么簡單。在不斷完善和完善的過程中,海外投資監管體系逐步收緊。各方出臺了規范和加強加強對海外投資監管的政策。海外投資記錄處理過程更加復雜,需要更多的信息。如有此需要,您可以隨時聯系卓信企業。 境外投資備案申報流程: 1. 向發展部門和委員會申請項目,經發改委批準... 【查看全文】
記者12月1日從河南省商務廳獲悉,今年前10個月,全省跨境電商進出口交易額達1887.4億元,同比增長13.3%。10月份當月,進出口交易額183.5億元,同比增長16.5%。 【查看全文】
據中國政府網11月24日消息,《國務院關于同意在廊坊等33個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區的批復》(以下簡稱《批復》)發布,國務院同意在全國33個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區,衡陽市赫然在列,該試驗區的設立對推動衡陽產業轉型升級,引導跨境電商和外貿高質量發展,建設區域性消費中心具有重要意義。 【查看全文】
(一) 境內機構境外直接投資前期費用登記 (二) 境內機構境外直接投資外匯登記 (三) 境內機構境外直接投資外匯變更登記 (四) 境內機構境外直接投資清算登記 (五) 境內居民個人特殊目的公司外匯(補)登記 (六) 境內居民個人特殊目的公司外匯變更登記 (七) 境內居民個人特殊目的公司外... 【查看全文】
11月23日,隨著江蘇某電子商務有限公司“9710”B2B直接出口、(常州)某供應鏈管理有限公司“1210”保稅出口順利跑通第一單,常州綜合保稅區實現了跨境電商四類代碼、六種模式業務全部落地,常州制造的“跨貿出海”新通道順利搭建,“買全球、賣全球”的渠道完成貫通。 【查看全文】
中國貿促會研究院近日發布的《2022年中國電子商務發展趨勢報告:電子商務在經濟高質量發展中的重要作用》顯示,以直播電商為代表的電子商務新模式迭代加速,截至今年6月,中國電商直播用戶規模為4.69億,較2020年3月增長2.04億,占網民整體數量的44.6%。 【查看全文】
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